Hospital Cristo Rei e Veritaz dão início à implementação do Programa de Compliance
Nessa semana (17/01/19) o Hospital Cristo Rei teve o seu primeiro movimento para o início da implementação do Programa de Compliance com a assessoria...
Faciap começa a implementação do seu Programa de Compliance
Na primeira reunião do ano do Comitê Gestor da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), os vice-presidentes iniciaram o processo de...
Estão abertas as inscrições para a edição 2018-2019 do Pró-Ética. A partir da atual edição, o ciclo de inscrição, avaliação e premiação das empresas...
Curso de Análise de Riscos Corporativos e Casos Práticos
Estão abertas as inscrições para o Curso EAD “Análise de Riscos: Metodologia e Casos Práticos”, realizado pela “Escola da Cidadania” do Observatório Social do...
Cumpre esse pequeno texto o objetivo de trazer ao leitor um aparato geral da Lei Anticorrupção, suas principais inovações, competências e penalidades aos infratores.
A...
Entrevista sobre compliance e anticorrupção no programa Terceira Via
No dia 29 de agosto, quarta-feira, Letícia Sugai Rocha, sócia da Veritaz, concederá uma entrevista ao vivo no programa Terceira Via, da rádio 95,7FM.
O...
Veritaz é Apoiadora do 2º Congresso Pacto pelo Brasil
De 20 a 23 de agosto de 2018 acontecerá em Curitiba, PR, o 2º Congresso Pacto pelo Brasil (http://pactopelobrasil.org.br/), um evento gratuito promovido pelo...
Lançado Novo Ebook da Veritaz sobre Sistema de Compliance
Recentemente lançamos em nosso site, em parceria com a Brasiliano Interisk, mais um material gratuito sobre a implementação de um sistema de compliance. O...
Dentro do Comitê de Compliance do Instituto Brasileiro de Governança Trabalhista (IBGTr) temos debatido acerca de algumas questões relevantes para nossa área e tendências...
Dentro do Comitê de Compliance do Instituto Brasileiro de Governança Trabalhista (IBGTr) temos debatido acerca de algumas questões relevantes para nossa área e tendências...
O Compliance e a Gestão de Riscos na Sociedade das Organizações: O Que (Não) Estamos Controlando?
Por Letícia Sugai Rocha, especialista em Compliance, sócia e fundadora da Veritaz
Prevenir, detectar e gerir inúmeros tipos de riscos em uma empresa são ações...
O Pró-Ética resulta da conjugação de esforços entre os setores público e privado para promover no país um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. A...
O Papel da Ética na Gestão de Riscos - O Dilema do Cabo de Guerra
Por Letícia Sugai Rocha, especialista em Compliance, sócia e fundadora da Veritaz
Ao analisar as duas últimas décadas da história mundial, deparamo-nos com uma série...
INSS cria gerência de compliance para garantir cumprimento de leis e normas
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a criação de uma gerência executiva de compliance, um conjunto de diretrizes para garantir o cumprimento...
"Pesquisa indica que 45% das empresas possuem baixo índice de compliance"
Ainda que o tema compliance esteja na boca das empresas, uma pesquisa realizada pela consultoria Protiviti indica que pelo menos 45% das companhias brasileiras...
Rio de Janeiro torna compliance obrigatório em contratação pública
Por Thaís Boia Marçal
O Estado do Rio de Janeiro publicou, nesta quarta (18/10/2017), a Lei nº 7.753/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas contratadas...
Veritaz participa do Congresso Íntegra em Florianópolis
O Congresso Íntegra, promovido pelo Instituto ARC, aconteceu nos dias 14 e 15 de setembro, em Florianópolis, SC. A Veritaz esteve presente na figura...
Nova Resolução do BaCen sobre Compliance para Instituições Financeiras
Na semana passada, o Banco Central do Brasil (BaCen) publicou a resolução nº 4.595/17, que dispõe sobre a política de conformidade (compliance) das instituições...
Nesta sexta-feira (30), a Veritaz reuniu-se com o Observatório Social do Brasil (OSB) para a assinatura de um novo termo de cooperação técnica.
A parceria...
Obrigado por preencher o formulário. Para acessar o ebook, clique no botão abaixo.
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Membro Independente de Comitês de Compliance
Membro Independente de Comitês de Compliance
Participação de Comitês de Controles Internos e Compliance como membro independente da organização, garantindo neutralidade e imparcialidade nas análises.
A quem se destina:
empresas que estejam estruturando ou tenham em andamento seus Comitês de Compliance, necessitando renovação.
Canal de Denúncias
Canal de Denúncias
Implementação e/ou acompanhamento do canal de denúncias da empresa a fim de que a ferramenta auxilie na detecção de possíveis atos ilícitos. O canal é acessível a todos os stakeholders, internos e externos, protegendo o denunciante uma vez que o relato pode ser feito anonimamente, sem rastreabilidade. A empresa pode preferir monitorar as denúncias diretamente ou nos delegar essa atividade.
A quem se destina:
empresas que implementem o Programa de Integridade ou que tenham interesse na ferramenta para auxílio na detecção de seus riscos.
Confecção e Revisão de Contratos
Confecção e Revisão de Contratos
Confecção e revisão de contratos estabelecidos ou a estabelecer com fornecedores, terceiros, parceiros, clientes e outros a fim de constituir mecanismos jurídicos para prevenção de riscos, especialmente de integridade, ao negócio.
A quem se destina:
empresas com contratos antigos com seus principais parceiros de negócio que necessitem de revisão e atualização sob o ponto de vista do compliance ou com novas relações comerciais a serem estabelecidas.
Políticas, Controles e Monitoramentos
Políticas, Controles e Monitoramentos
Os grandes objetivos do desenvolvimento de políticas, controles e monitoramentos internos são a orientação comportamental aos colaboradores, além da prevenção e detecção de falhas ou oportunidades no negócio. As ferramentas são utilizadas em situações de conflito ou dúvidas sobre procedimentos, assim como para tomadas de decisão do compliance e dos gestores.
A quem se destina:
empresas que queiram formalizar e disseminar suas políticas e padrões de comportamento a todos os stakeholders, elencando-as no código de ética/conduta e, consequentemente, no plano de integridade ou compliance.
Due Diligence
Due Diligences
Garantir a realização de negócios mais seguros é um desafio para as organizações atualmente. Com o aumento na velocidade das transações e os recursos tecnológicos disponíveis, operações e parcerias são consumadas rapidamente. A due diligence dos terceiros envolvidos no seu negócio é uma importante ferramenta para minimizar riscos, pois analisa, de forma completa, parceiros, clientes, fornecedores e outros que sejam necessários para assegurar um nível adequado de governança à operação, incluindo riscos de corrupção.
A quem se destina:
empresas que desejem validar seus parceiros institucionais adotando um critério mínimo de seleção, como clientes, fornecedores, terceiros, parceiros institucionais e outros, bem como aquelas que almejem realizar uma operação societária/negocial.
Análise de Riscos Empresariais
Análise de Riscos
Analisar os diferentes tipos de riscos aos quais sua empresa está exposta e possíveis danos causados caso eles ocorram é o que contempla este serviço. O próprio perfil da organização é determinante para esta análise, assim como seu segmento de mercado. Desenvolvemos ferramentas de análise de riscos e possíveis consequências ao negócio, possibilitando uma visão prática do assunto e criando os action points. São mapeadas situações e fatores que possam camuflar, facilitar ou contribuir para o aumento dos riscos e de atos lesivos/de corrupção.
A quem se destina:
empresas que desejem averiguar os riscos inerentes ao negócio e suas possíveis consequências.
Programa de Integridade
Programa
de Integridade
O Programa de Integridade é um “programa de compliance específico para prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos previstos na Lei 12.846/2013, que tem como foco, além da ocorrência de suborno, também fraudes nos processos de licitações e execução de contratos com o setor público”. Um programa de integridade orienta-se pelos cinco pilares seguintes: comprometimento e apoio da alta direção, instância responsável pelo programa, análise de perfil e riscos, estruturação de regras e instrumentos e estratégias de monitoramento contínuo.
A quem se destina:
empresas que tenham interação ou estejam sujeitas a regulamentações do poder público, nacional ou estrangeiro, através de contratos, licitações, pleito de licenças, submissão a fiscalizações frequentes e outros.
Mapeamento de Processos
Mapeamento de Processos
O mapeamento dos processos corporativos é desenvolvido para que a empresa possua maior controle e conhecimento de seus fluxos operacionais e estratégicos, bem como dos envolvidos responsáveis. Essa ferramenta auxilia as organizações a visualizarem possíveis lacunas e aberturas suscetíveis a riscos e fraudes, podendo adotar novas medidas e processos de correção na etapa de validação de processos, bem como uma maior facilidade na integração de novos funcionários.
A quem se destina:
empresas que desejem ter seus processos devidamente mapeados e registrados, possibilitando maior conhecimento da organização e domínio das informações corporativas.
Plano de Compliance
Plano de Compliance
O plano de compliance é o instrumento utilizado pelas empresas para criar, registrar e disseminar entre todos os colaboradores e terceiros as normas, políticas e procedimentos organizacionais devidamente alinhados à cultura, ao planejamento estratégico e ao código de conduta. O desenvolvimento do plano depende de uma análise preliminar do negócio, entendimento de seus valores e diretrizes, sendo construído juntamente aos colaboradores e executivos.
A quem se destina:
empresas que queiram adotar esta ferramenta de prevenção e comunicação com os funcionários e a sociedade a fim de explicitar seus valores, comportamentos esperados e restrições de conduta.
Investigações Internas
Investigações Internas
Diferentes fatos geradores podem desencadear o início de uma investigação. No entanto, é necessário assegurar que tal fato e suas informações sejam suficientes para a abertura do processo. As investigações serão conduzidas a fim de constatar sua veracidade, relevância e a detecção de atos ilícitos, levando em conta as melhores práticas de mercado, que são fundamentais para um plano de compliance efetivo. São 6 (seis) as etapas assessoradas pela Veritaz: detecção, avaliação, escopo, medidas imediatas, condução da investigação e resultados.
A quem se destina:
empresas que observem anomalias em seus processos e resultados ou alteração na conduta dos colaboradores, parceiros, terceiros e outros envolvidos, necessitando maior esclarecimento antes da tomada de decisão.
